2011年10月24日

服飾卸「U・F・O」社長ら、りそな銀行・みずほ銀行より計82億円詐取容疑 大阪地検特捜部、再逮捕 〜認否を明らかにしていなくて、誠容疑者が処分保留は「早すぎた逮捕」?とても気になるところ。

以前報道でUFOが詐欺の疑いで逮捕する方針ということでしたが、この度大阪地検特捜部に再逮捕されたということです。でも銀行が騙されたので、このつけが預金者に回ってくるのかもしれないという不安があるかと思います。
 特にりそな銀行は、公的資金の注入もされていることから、結局このような事は間接的にでも国民にツケがまわってくることになるので、当然許されるものではありません。
 
 ここで気になるのが、「特捜部は2人の認否を明らかにしていない」ということと、「誠容疑者は処分保留とした」という2つのフレーズです。

 普通、否認していても、「2人は容疑を否認しています」と報道して当たり前だと思いますが、今回の場合、
誠容疑者が処分保留ということなので、誠容疑者が「否認」ということで釈放?しているのであれば、問題になる可能性は充分にあります。
 現時点で誠容疑者が釈放しているのかわかりませんが、詐欺という大きな容疑なのに逮捕して釈放していれば、大問題です。勇み足だったのか?ということになります。



服飾卸「U・F・O」社長ら、りそな銀行・みずほ銀行より計82億円詐取容疑 大阪地検特捜部、再逮捕 〜認否を明らかにしていなくて、誠容疑者が処分保留は「早すぎた逮捕」?とても気になるところ。



服飾卸社長ら、82億円詐取容疑 大阪地検、再逮捕 
2011/10/23 21:14

 服飾卸売会社「U.F.O.」(東京・中央)の民事再生法違反事件に絡み、海外子会社との取引に実態があるように装い、りそな銀行とみずほ銀行から計約82億円をだまし取ったとして、大阪地検特捜部は23日、同社社長の谷絹子容疑者(61)と夫の元取締役、誠容疑者(68)を詐欺容疑で再逮捕した。特捜部は2人の認否を明らかにしていない。

 特捜部は同日、絹子容疑者を民事再生法違反罪で起訴し、誠容疑者は処分保留とした。

 再逮捕容疑は2008年1〜6月、銀行が信用状(LC)を発行して輸入代金を立て替え払いする仕組みを悪用。中国・上海の子会社からの輸入取引を偽装してりそな、みずほ両行に計30通のLCを発行させ、それぞれ約50億円と約32億円をだまし取った疑い。

 UFOは当時、複数の銀行から受けた多額の融資を焦げ付かせており、特捜部は、同社がLCを悪用して詐取した立て替え金を別の銀行への返済資金などに充てていたとみて解明を進める。
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E0E1E2E3868DE0E1E3E2E0E2E3E39191E3E2E2E2;at=DGXZZO0195583008122009000000
(日本経済新聞)




りそな、みずほ両銀行が発行した信用状(LC)を悪用し、架空輸入で計約82億円を両行から詐取したとして、大阪地検特捜部は23日、衣料品製造会社「U.F.O.」(東京都中央区、民事再生手続き中)社長の谷絹子(61)、夫で元取締役の誠(68)両容疑者を詐欺容疑で再逮捕した。


 特捜部はすでに2人を、民事再生法違反(報告、検査の拒絶)容疑で逮捕しており、同日、絹子容疑者を同法違反で起訴した。

 発表によると、2人は2008年1月〜6月、U社の中国現地法人からの婦人服の輸入を仮装。LC発行を両行に依頼し、虚偽の船荷書類を提出して輸入代金を立て替えさせ、だまし取った疑い。

 立て替え額は、りそな銀行が約50億円、みずほ銀行が約32億円。現地法人ではなく、U社名義の国内口座に振り込まれたという。

(2011年10月23日16時58分  読売新聞)


りそな、みずほ銀から82億円=詐取容疑で衣料品社長ら再逮捕−大阪地検
 衣料品製造会社「U.F.O.」(東京都中央区)社長らが民事再生手続きで財務内容を虚偽報告したとされる事件で、大阪地検特捜部は23日、衣料品輸入を装い、りそな、みずほ両銀行から総額約82億円をだまし取ったとして、詐欺容疑で社長の谷絹子(61)と夫で元取締役の誠(68)両容疑者を再逮捕した。
 貿易取引の際に、輸入業者が支払う代金を信用状という書類に基づき銀行が現地の輸出業者に立て替え払いする仕組みを悪用したとみられる。(2011/10/23-17:54)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011102300158


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