不特定多数からお金を集めて投資することは金融業の登録が必要で、それがない場合は「違法」となります。「知らなかった」で法の罰則を逃れられるような気もしますが、法は「知らなかった」ということでおとがめしないという事はありません。
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、またはその併科(法人への両罰規定は、5億円以下の罰金)
10月17日 13時24分
国への登録がないまま、海外のリゾート開発事業への投資を勧誘したとして、東京の投資会社の元社長ら2人が金融商品取引法違反の疑いで逮捕され、警視庁は、およそ50人から少なくとも4億円余りを違法に集めていたとみて捜査しています。
警視庁によりますと、上田元社長らは「インドネシアのリゾート施設の会員権を購入すれば、地価が高騰しているため、価値が上がり、多額の配当が期待できる」などとうたって国に無登録のまま投資を勧誘し、おととしまでの9か月間に埼玉県の主婦ら4人からおよそ550万円を違法に集めたとして、金融商品取引法違反の疑いが持たれています。
これまでの調べによりますと、上田元社長らは現地にリゾート施設を26棟建設する予定でしたが、資金が集まらずに1棟しか完成しないまま計画が頓挫し、顧客には配当を支払わず解約にも応じていなかったということです。
調べに対し「法に触れるとは思わなかった」と供述し、容疑を否認しているということです。
警視庁は上田元社長らが関東地方を中心におよそ50人から少なくとも4億円余りを違法に集めていたとみて捜査しています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131017/k10015344201000.html
(2013/10/17/NHK)
2013年10月17日 朝刊
金融商品取引業の登録をせず、高配当をうたってリゾート開発への出資を募ったとして、警視庁生活経済課は十六日、金融商品取引法違反(無登録営業)の疑いで、リゾート開発業「MMPJリゾート」(本社・東京都港区)社長の上田功容疑者(51)=千葉県茂原市=ら二人の逮捕状を取った。十七日にも逮捕する。
捜査関係者によると、二〇一〇年五月から一一年二月にかけ、インドネシア中部にあるロンボク島のリゾート開発に出資する会員になれば、宿泊施設の売却益などを分配するとして、男女四人に会員権を五百四十五万円で販売し、国の登録を受けないまま、金融商品取引業を営んだ疑いがあるという。
同社はパンフレットで、「年利回り10%以上可能」などとPR。この四人を含め、一〇年五月から二年間で、埼玉、茨城など二十四都道府県の五十六人に、会員権を計四億二千万円で販売したとみられる。主に高齢者が資産運用のために購入していた。
同社は現地法人を通じ、土地を購入したが、別荘形式の建物を一戸建設しただけで、開発は進まず、配当はなかったという。
ロンボク島はバリ島の東約五十キロに位置する。マリンスポーツが楽しめ、今後の観光開発が期待されている。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013101702000139.html
(2013/10/17/東京新聞)
http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000014336.html
(2013/10/17/テレビ朝日)
投資会社の登録がないにもかかわらず、インドネシアの島でのリゾート施設開発名目で、およそ4億2,000万円を集めていたリゾート開発会社元社長の男らが、警視庁に逮捕された。
逮捕されたリゾート開発会社「エムエムピージェイ」元社長・上田 功容疑者(51)ら2人は、投資会社の登録がないにもかかわらず、インドネシアのロンボク島の宿泊施設の建設に出資すれば、収益の配当を受けられるとうたい、東京都内の男性など4人から、あわせて545万円を集めた疑いが持たれている。
しかし、宿泊施設は完成しておらず、勧誘に使ったパンフレットには、無関係の現地に住む日本人の家の写真が使われていた。
問題の「ヴィラ」は、全く建設が進んでいないという状況で、中を見ると、全く住むことができない状況となっていた。
無断で自宅の写真を使われた人は「『写真を撮らせてください』ということで撮っていったが、まさかパンフレットにうちが載ってるとは、夢にも思っていなかった」と話した。
上田容疑者は、「法に触れるとは思わなかった」と容疑を一部否認しているが、警視庁は、2010年からの2年間で、全国の56人から、あわせておよそ4億2,000万円を集めていたとみて調べている。
(10/17 12:27)
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00256011.html
(2013/10/17/FNNニュース)
ラベル:無登録 エムエムピージェイ 金融商品取引法違反(無登録営業) 上田功容疑者(51) 海外のリゾート開発事業 警視庁 インドネシアのリゾート施設 金融商品取引法違反 無登録営業 ロンボク島のリゾート開発 インドネシア中部 MMPJリゾート ロンボク島
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